Consultar numero de serie de la FIEL de empresas

Consultar numero de serie de la FIEL de empresas

Consultar en número de serie de la firma electrónica es un proceso indispensable.

Lineamientos Propietarios Reales CNBV

Para la mayoría de personas morales, son las personas físicas que directamente o indirectamente tiene más del 25% del capital social de una persona moral. Sin embargo, es necesario conocer muy bien los lineamientos de la CNBV en el proceso de alta de clientes personas morales ya que el asunto se puede complicar, pero acá vamos a hacer el esfuerzo por desmenuzarlo.

Legal

Inteligencia Artificial vs. Abogados

Es absolutamente natural sentir cierto temor de que la tecnología pueda reemplazar o minimizar el valor de nuestro trabajo. Sin embargo, es esencial comprender que la implementación de la tecnología no busca sustituir nuestras habilidades legales, sino más bien mejorar y potenciar nuestro trabajo. En realidad, quienes podrían tomar la delantera en nuestros roles no son las máquinas, sino aquellos colegas y competidores que están invirtiendo tiempo y esfuerzo en adaptarse y utilizar las herramientas tecnológicas disponibles, ya que les permiten reducir tiempos de procesos manuales operativos y así tener más dedicación y enfoque al análisis legal. Al adoptar la tecnología de manera estratégica, no solo podemos mantener nuestra relevancia en el entorno legal actual, sino también fortalecer nuestra posición como profesionales líderes en el campo legal y financiero.

Ivette Alvarado

¿Cómo Verificar Beneficiarios Finales?

Sabemos lo duro que es verificar beneficiarios finales. ¡No estás solo! hacemos este proceso todos los días y nos toma menos de lo que te tomas un café con el cliente. Queremos compartir algunos consejos prácticos que te ayudarán a digitalizar y automatizar el proceso para hacerlo más llevadero y eficiente.

Actualización de Datos de Contrapartes

¡Actualización de Datos de Contrapartes: Descubre el Arte de Cumplir con Estilo! Desde cómo evitar sanciones y riesgos hasta mejorar procesos internos, este blog te enseñará cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. Además, daremos algunos consejos prácticos para solicitar información y validar beneficiarios finales. ¡Prepárate para un viaje emocionante hacia el cumplimiento eficiente!

Company

Trebol raises a round to modernize business onboarding

For too long business onboarding has been done manually but we are working around the clock to revamp and accelerate the business verification process. We are proud of having clients that include banks, unicorns, and traditional companies. We are happy to announce that Trebol has raised a $3 million round to modernize the business onboarding process for banks, lenders, insurers, and compliance officers in Latin America.

Company

Trébol levanta una ronda para automatizar el alta de empresas

Por mucho tiempo el proceso de verificación de una empresa en Latino América se ha hecho de manera manual pero trabajamos 24/7 por renovar y automatizar este proceso para los millones de emprendedores de Latino América. Nos enorgullece haber logrado sumar clientes que incluyen bancos, unicornios, y empresas tradicionales. Y ahora, anunciar que levantamos una ronda de USD$3 millones para modernizar el alta de empresas para bancos, financieras, aseguradoras, y oficiales de cumplimiento en Latino América.

¿Que es un apoderado legal de una empresa?

En México, un apoderado es una figura legal que representa a una empresa o entidad en asuntos legales y administrativos. Esta figura es muy común en el ámbito empresarial, ya que permite que una empresa pueda actuar de manera más eficiente y ágil en ciertos trámites y gestiones.

Product

Dictamen Legal De Personas Morales

Dictamen no sólo es un OCR para actas constitutivas, sino que también utiliza inteligencia artificial para identificar información crítica para la vinculación de empresas. Esto permite acelerar los procesos de mesa de onboarding de pymes especialmente para bancos, fintech, SOFOM, o agencias aduaneras. Dictamen también reduce los costos de procesamiento de documentos y permite a los bancos y financieras dar de alta a nuevos clientes en minutos de una manera rentable.

¿Cómo digitalizar el onboarding de personas morales?

La verificación de la identidad de una empresa es esencial para cualquier banco antes de abrir una cuenta o permitir una transacción financiera. Los bancos deben tener la seguridad de que están tratando con una empresa legítima y que los representantes que solicitan la cuenta tienen la autoridad necesaria para hacerlo. En México, el proceso de onboarding o alta de una empresa en un banco implica una serie de pasos que garantizan la autenticidad y legalidad de la empresa.