¿Cómo Verificar Beneficiarios Finales?

Sabemos lo duro que es verificar beneficiarios finales. ¡No estás solo! hacemos este proceso todos los días y nos toma menos de lo que te tomas un café con el cliente. Queremos compartir algunos consejos prácticos que te ayudarán a digitalizar y automatizar el proceso para hacerlo más llevadero y eficiente.

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¿Cómo Verificar Beneficiarios Finales?

Sabemos lo duro que es verificar beneficiarios finales. ¡No estás solo! hacemos este proceso todos los días y nos toma menos de lo que te tomas un café con el cliente. Queremos compartir algunos consejos prácticos que te ayudarán a digitalizar y automatizar el proceso para hacerlo más llevadero y eficiente.

Claudia Salazar
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Actualización de Datos de Contrapartes

¡Actualización de Datos de Contrapartes: Descubre el Arte de Cumplir con Estilo! Desde cómo evitar sanciones y riesgos hasta mejorar procesos internos, este blog te enseñará cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. Además, daremos algunos consejos prácticos para solicitar información y validar beneficiarios finales. ¡Prepárate para un viaje emocionante hacia el cumplimiento eficiente!

Claudia Salazar
Company

Trebol raises a round to modernize business onboarding

For too long business onboarding has been done manually but we are working around the clock to revamp and accelerate the business verification process. We are proud of having clients that include banks, unicorns, and traditional companies. We are happy to announce that Trebol has raised a $3 million round to modernize the business onboarding process for banks, lenders, insurers, and compliance officers in Latin America.

Fabian Torres
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Trébol levanta una ronda para automatizar el alta de empresas

Por mucho tiempo el proceso de verificación de una empresa en Latino América se ha hecho de manera manual pero trabajamos 24/7 por renovar y automatizar este proceso para los millones de emprendedores de Latino América. Nos enorgullece haber logrado sumar clientes que incluyen bancos, unicornios, y empresas tradicionales. Y ahora, anunciar que levantamos una ronda de USD$3 millones para modernizar el alta de empresas para bancos, financieras, aseguradoras, y oficiales de cumplimiento en Latino América.

Fabian Torres
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¿Que es un apoderado legal de una empresa?

En México, un apoderado es una figura legal que representa a una empresa o entidad en asuntos legales y administrativos. Esta figura es muy común en el ámbito empresarial, ya que permite que una empresa pueda actuar de manera más eficiente y ágil en ciertos trámites y gestiones.

Claudia Salazar
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Lanzamiento: Dictamen de personas morales en México

Dictamen no sólo es un OCR para actas constitutivas, sino que también utiliza inteligencia artificial para identificar información crítica para la vinculación de empresas. Esto permite acelerar los procesos de mesa de onboarding de pymes especialmente para bancos, fintech, SOFOM, o agencias aduaneras. Dictamen también reduce los costos de procesamiento de documentos y permite a los bancos y financieras dar de alta a nuevos clientes en minutos de una manera rentable.

Fabian Torres
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¿Cómo hacer onboarding de personas morales?

La verificación de la identidad de una empresa es esencial para cualquier banco antes de abrir una cuenta o permitir una transacción financiera. Los bancos deben tener la seguridad de que están tratando con una empresa legítima y que los representantes que solicitan la cuenta tienen la autoridad necesaria para hacerlo. En México, el proceso de onboarding o alta de una empresa en un banco implica una serie de pasos que garantizan la autenticidad y legalidad de la empresa.

Claudia Salazar
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