Trébol ha lanzado nuevas funcionalidades en su Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales, que automatizan el onboarding de empresas mediante tecnología OCR para extraer información de actas y poderes de manera eficiente y precisa. Además, la plataforma ahora permite realizar consultas exhaustivas de prevención de lavado de dinero (PLD) para propietarios reales, verificar representantes legales y acceder a documentos del folio mercantil con solo el RFC de una empresa. Estas mejoras incluyen mayor seguridad con doble factor de autenticación, reducción de errores en la extracción de datos, y facilidades para agregar firmantes adicionales. En conjunto, estas actualizaciones optimizan la gestión legal empresarial, mejoran el cumplimiento regulatorio y aumentan la eficiencia operativa.
8/22/25
Fabian Torres
¡Hola! Soy Fabián Torres, CEO y cofundador de Trébol, y hoy estoy emocionado de compartir contigo las últimas mejoras que hemos implementado en nuestra Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales. Estas actualizaciones están diseñadas para facilitar la aprobación de personas morales de manera más segura y rápida, cumpliendo con las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD). A continuación, te presentamos todas las novedades que potenciarán tu experiencia y optimizarán tus procesos empresariales.
Nuestra Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales utiliza tecnología avanzada de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para automatizar el proceso de onboarding de empresas. Ahora, puedes extraer información crucial de actas y poderes de manera rápida y precisa, lo que te permite:
Con nuestra Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales, ahora puedes realizar consultas exhaustivas en listas restrictivas, listas propias y listas de la GAFI tanto a personas morales como a los propietarios reales y representantes legales de las empresas. Esto te asegura el cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de dinero (PLD) de manera eficiente. Además, tienes la flexibilidad de hacer estas consultas utilizando tu cuenta de Quién es Quién o tu proveedor de preferencia. Así se ven las consultas para el Chapo y cómo siempre puedes también consumir la información a través de nuestra API.
Con solo el RFC de una empresa, nuestra plataforma te permite conocer:
¡Mira los resultados para los representantes legales del Tizoncito!
A veces, la persona que desea firmar tu contrato no cuenta con los poderes necesarios. Para solucionar esto, ahora puedes agregar un firmante adicional cargando el documento de identificación de la persona que desea firmar. Esto facilita completar tu dictamen sin complicaciones.
Nuestra Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales utiliza tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para automatizar el onboarding de empresas, extrayendo información de actas y poderes de manera eficiente y precisa. Además, integra funcionalidades para consultas de PLD, verificación de representantes legales y mucho más.
Simplemente carga los documentos de actas y poderes en la plataforma, y nuestra tecnología OCR extraerá la información relevante automáticamente. Esto incluye nombres de accionistas, representantes legales, y demás datos críticos necesarios para el onboarding.
Puedes realizar consultas en listas restrictivas, listas propias y listas de la GAFI a personas morales y propietarios reales de empresas utilizando tu cuenta de Quién es Quién o tu proveedor de preferencia. Esto garantiza el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero de manera eficiente.
Con solo el RFC de una empresa, puedes conocer el representante legal registrado en el SAT, su firma FIEL y Sello, así como la lista de actos y los documentos del folio mercantil de la empresa.
En cualquier momento puedes agregar un firmante adicional cargando su documento de identificación, lo que facilita compeletar tu dictamen sin tener que comenzar una verificación desde cero.
El doble factor de autenticación añade una capa adicional de seguridad al proceso de inicio de sesión. Además de tu contraseña, necesitarás un segundo método de verificación (como un código enviado a tu teléfono) para acceder a la plataforma, protegiendo así la información sensible contra accesos no autorizados.
Estas mejoras son solo el comienzo de nuestra continua misión de optimizar la Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales para ti. Si deseas hablar con nuestro equipo y conocer más sobre estas y otras funcionalidades, te invito a agendar una reunión a través de este enlace.
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