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¿Qué Hace Trébol?

En Trébol, nuestra misión es facilitar a bancos y financieras la validación de personas morales. ¿Cómo lo logramos? Extrayendo y analizando información clave de actas constitutivas, poderes notariales, actas de asamblea y otros documentos legales. Esto te ayuda a tomar decisiones informadas y rápidas sobre tus clientes empresariales, además de alistar sus expedientes y formatos.

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Resumen Rápido

  • Tipos de Sociedad: Procesamos una variedad de sociedades mexicanas como SA, SAS, SAPI, S. de R.L., asociaciones civiles, sociedades de producción rural, SOFOM y sociedades anónimas bursátiles. No trabajamos con entidades gubernamentales, sindicatos o fideicomisos por ahora.
  • Composición Accionaria: Ya sea que tu estructura sea sencilla o incluya holdings, podemos ayudarte a validar los propietarios reales.

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Tipos de Sociedad

Trabajamos con una amplia variedad de sociedades mexicanas. Aquí te dejamos una lista de las que sí podemos procesar y las que no por el momento.

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Composición Accionaria y Propietarios Reales

En Trébol, te ayudamos a validar a los propietarios reales de las empresas, ya sea que la composición accionaria incluya holdings o que todos los accionistas sean personas físicas directas. Estas son las estructuras que sí procesamos:

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¿Tienes Preguntas?

Si no estás seguro de si tu empresa encaja o necesitas más detalles sobre cómo Trébol puede simplificar la validación de tus clientes empresariales, ¡nos encantaría ayudarte! Contáctanos a través del chat de la aplicación y hablemos sobre cómo podemos agilizar tus procesos de verificación.