Detalles Generales de la Persona Moral
A continuación se presentan las variables utilizadas para capturar detalles generales de la persona moral a partir del acta más reciente:| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre asignado a la verificación | {verification_businessName} | Nombre de la entidad asignado a la verificación. |
| Nombre de la persona moral | {legal_businessName} | Nombre de la persona moral según el acta más reciente donde se capturó el valor. |
| Tipo de sociedad | {legal_businessType} | Tipo de sociedad de la persona moral según el acta más reciente donde se capturó el valor. |
| Tipo de sociedad abreviado | {legal_businessType_abbreviated} | Tipo de sociedad abreviado de la persona moral según el acta más reciente donde se capturó el valor. |
| Número de registro en el RPPYC | {legal_businessFolioNumber} | Número de registro en el RPPYC según el acta más reciente donde se capturó el valor. |
| Duración de la persona moral | {legal_businessDuration} | Duración de la persona moral según los estatutos del acta más reciente donde se capturó el valor. |
| Domicilio legal | {legal_businessLegalAddress} | Domicilio legal de la persona moral según los estatutos del acta más reciente donde se capturó el valor. |
| Capacidad para suscribir títulos de crédito | {legal_businessCreditorAbility} | Indica si la persona moral puede suscribir títulos de crédito de acuerdo al objeto social, según el acta más reciente. |
| Capacidad para dar activos en garantía | {legal_businessAssetPledging} | Indica si la persona moral puede dar activos en garantía de acuerdo al objeto social, según el acta más reciente. |
| Capacidad para ser garante | {legal_businessGuarantorAbility} | Indica si la persona moral puede obligarse solidariamente o ser garante de terceros de acuerdo al objeto social, según el acta más reciente. |
| Fecha del acta más reciente | {legal_latestActaDate} | Fecha del acta más reciente que se cargó en la app de Trébol para la persona moral. |
| Fecha de expiración | {legal_businessExpiryDate} | Fecha en que expira la empresa partiendo de la fecha de constitución más los años de duración que se menciona en las actas |
Constitución de la Persona Moral
Las siguientes variables se utilizan para capturar los detalles sobre la constitución de la persona moral:| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Tiene acta constitutiva | {registration_hasConstitutive} | Indica si se cargó un acta constitutiva en la app de Trébol para la persona moral. |
| Nombre de la persona moral al constituirse | {registration_businessName} | Nombre de la persona moral al momento de su constitución. |
| Tipo de sociedad al constituirse | {registration_businessType} | Tipo de sociedad de la persona moral al momento de su constitución. |
| Tipo de sociedad abreviado al constituirse | {registration_businessType_abbreviated} | Tipo de sociedad abreviado de la persona moral al momento de su constitución. |
| Número del documento del acta | {registration_actaNumber} | Número de documento del acta donde se capturó la información de la constitución de la persona moral. |
| Número de notaría | {registration_notaryNumber} | Número de notaría donde se protocolizó el acta donde se capturó la información de la constitución de la persona moral. |
| Nombre del notario | {registration_notaryName} | Nombre del notario que protocolizó el acta donde se capturó la información de la constitución de la persona moral. |
| Ciudad de la notaría | {registration_city} | Ciudad de la notaría donde se protocolizó el acta donde se capturó la información de la constitución de la persona moral. |
| Estado de la notaría | {registration_state} | Estado de la notaría donde se protocolizó el acta donde se capturó la información de la constitución de la persona moral. |
| Fecha de constitución | {registration_registrationDate} | Fecha cuando se constituyó la persona moral, correspondiente a la fecha de protocolización del acta constitutiva. |
| Número de registro en el RPPYC al constituirse | {registration_folioNumber} | Número de registro en el RPPYC de la persona moral al momento de su constitución. |
| Fecha de inscripción en el RPPYC | {registration_folioDate} | Fecha de inscripción en el RPPYC de la persona moral al momento de su constitución. |
Objeto Social de la Persona Moral
Las siguientes variables se utilizan para capturar el objeto social de la persona moral y los datos del acta de donde se extrajo:| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Objeto social (texto completo) | {legal_corporatePurpose_full_text} | Texto completo del objeto social de la persona moral según el acta de donde se capturó el valor. |
| Objeto social (resumen) | {legal_corporatePurpose_summary} | Resumen del objeto social de la persona moral. |
| Tipo de documento fuente | {legal_corporatePurpose_source_itemType} | Tipo de documento del que se capturó el objeto social (por ejemplo, acta constitutiva). |
| Fecha del documento fuente | {legal_corporatePurpose_source_documentDate} | Fecha del documento del que se capturó el objeto social. |
| Número del documento fuente | {legal_corporatePurpose_source_documentNumber} | Número del documento del que se capturó el objeto social. |
| Nombre de la entidad | {legal_corporatePurpose_source_entityName} | Nombre de la persona moral en el documento del que se capturó el objeto social. |
| Ciudad de la notaría | {legal_corporatePurpose_source_notaryCity} | Ciudad de la notaría donde se protocolizó el documento del que se capturó el objeto social. |
| Estado de la notaría | {legal_corporatePurpose_source_notaryState} | Estado de la notaría donde se protocolizó el documento del que se capturó el objeto social. |
| Nombre del notario | {legal_corporatePurpose_source_notaryName} | Nombre del notario que protocolizó el documento del que se capturó el objeto social. |
| Número de notaría | {legal_corporatePurpose_source_notaryNumber} | Número de notaría donde se protocolizó el documento del que se capturó el objeto social. |
Detalles Fiscales de la Persona Moral
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Tiene constancia de situación fiscal | {tax_hasConstancia} | Indica si se cargó una constancia de situación fiscal en la app de Trébol para la persona moral. |
| Nombre de la persona moral | {tax_businessName} | Nombre de la persona moral capturado del QR de la constancia de situación fiscal (CSF) o del documento de la CSF. |
| Tipo de sociedad | {tax_businessType} | Tipo de sociedad de la persona moral capturado del QR de la CSF o del documento de la CSF. |
| Tipo de sociedad abreviado | {tax_businessType_abbreviated} | Tipo de sociedad abreviado de la persona moral capturado del QR de la CSF o del documento de la CSF. |
| RFC | {tax_businessTaxId} | RFC de la persona moral capturado del QR de la CSF o del documento de la CSF. |
| Actividades económicas | {tax_businessMainActivity} | Actividades económicas de la persona moral capturadas del documento de CSF. |
| Listado de actividades económicas | {#tax_businessMainActivity}{economicActivity}, {percentage}%{/} | Sintaxis para listar todas las actividades económicas de la persona moral. |
| Fecha de la actividad principal | {tax_businessMainActivity_date} | Fecha de la actividad económica con mayor porcentaje de la persona moral. |
| Actividad económica principal | {tax_businessMainActivity_economicActivity} | Actividad económica con mayor porcentaje de la persona moral. |
| Porcentaje de la actividad principal | {tax_businessMainActivity_percentage} | Porcentaje de la actividad económica principal de la persona moral. |
| Estatus en el padrón | {tax_businessFiscalStatus} | Estatus en el padrón de la persona moral capturado del QR de la CSF o del documento de la CSF. |
| Régimen de la persona moral | {tax_businessRegime} | Régimen de la persona moral capturado del QR de la CSF o del documento de la CSF. |
Domicilio de la Persona Moral
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Dirección comercial | {comercialAddress} | Dirección comercial de la persona moral capturada del comprobante de domicilio o de la carátula bancaria más actualizada. |
| Fecha de la dirección comercial | {comercialAddress_source_date} | Fecha de expedición o fecha final del periodo de facturación del comprobante de domicilio o de la carátula bancaria más actualizada. |
| Dirección fiscal | {fiscalAddress} | Dirección fiscal de la persona moral capturada del QR de la CSF o del documento de la CSF. |
| Fecha de la dirección fiscal | {fiscalAddress_source_date} | Fecha de la consulta del QR de la CSF o fecha de expedición de la CSF más actualizada. |
| Distrito de la dirección fiscal | {fiscalAddressDisaggregated_district} | Distrito de la dirección fiscal desagregada. |
| Número externo de la dirección fiscal | {fiscalAddressDisaggregated_external_number} | Número externo de la dirección fiscal desagregada. |
| Número interno de la dirección fiscal | {fiscalAddressDisaggregated_internal_number} | Número interno de la dirección fiscal desagregada. |
| Barrio de la dirección fiscal | {fiscalAddressDisaggregated_neighborhood} | Barrio de la dirección fiscal desagregada. |
| Código postal de la dirección fiscal | {fiscalAddressDisaggregated_post_code} | Código postal de la dirección fiscal desagregada. |
| Estado de la dirección fiscal | {fiscalAddressDisaggregated_state} | Estado de la dirección fiscal desagregada. |
| Nombre de la calle de la dirección fiscal | {fiscalAddressDisaggregated_street_name} | Nombre de la calle de la dirección fiscal desagregada. |
| Tipo de calle de la dirección fiscal | {fiscalAddressDisaggregated_street_type} | Tipo de calle de la dirección fiscal desagregada. |
Estado de Cuenta Bancario de la Persona Moral
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre de la entidad | {banking_entityName} | Nombre de la persona moral encontrado en la carátula bancaria. |
| Dirección de la entidad | {banking_address} | Dirección de la persona moral de la carátula bancaria más reciente de donde se capturó el valor. |
| CLABE | {banking_clabe_number} | CLABE de la persona moral de la carátula bancaria más reciente de donde se capturó el valor. |
| Número de cuenta bancaria | {banking_bank_account_number} | Número de cuenta bancaria de la persona moral de la carátula bancaria más reciente de donde se capturó el valor. |
| Nombre del banco | {banking_bank_name} | Nombre del banco que expidió la carátula bancaria más reciente de donde se capturó el valor. |
| Plaza del banco | {banking_bank_plaza} | Plaza donde se expidió la carátula bancaria más reciente de donde se capturó el valor. |
| RFC | {banking_rfc} | RFC de la persona moral de la carátula bancaria más reciente de donde se capturó el valor. |
| Moneda | {banking_currency} | Moneda de la persona moral de la carátula bancaria más reciente de donde se capturó el valor. |
Número de Serie de la FIEL de la Persona Moral
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Número de serie de la FIEL | {fiel_serialNumber} | Número de serie del certificado FIEL activo de la persona moral. |
Hallazgos de la Revisión KYB
Si tu cuenta tiene habilitada la revisión de hallazgos, el resultado se incluye en la plantilla ordenado del más grave al menos grave.| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Se ejecutó la revisión | {kyb_review_ran} | Condicional: verdadero si ya se ejecutó la revisión. Sirve para distinguir “sin hallazgos” de “no revisado”. |
| Hallazgo | {#kyb_alerts}{message} | Listado de hallazgos con su descripción. |
| Severidad | {severity_label} | Alta, Media o Baja. |
| Es severidad alta | {is_high} | Condicional: verdadero si la severidad es alta. |
| Es severidad media | {is_medium} | Condicional: verdadero si la severidad es media. |
| Es severidad baja | {is_low} | Condicional: verdadero si la severidad es baja. |
Ejemplo de Hallazgos
{#kyb_alerts}{#is_high}Alta{/}{#is_medium}Media{/}{#is_low}Baja{/} — {message}{/kyb_alerts}
{^kyb_alerts}{#kyb_review_ran}SIN HALLAZGOS{/}{/}
{kyb_alerts_0_message}, {kyb_alerts_0_severity_label}, etc.
Opinión de Cumplimiento
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Tiene opinión de cumplimiento | {has_compliance_opinion} | Condicional: verdadero si se cargó una opinión de cumplimiento válida. |
| Fecha de la opinión | {compliance_opinion_date} | Fecha de la opinión más reciente. También _day, _month y _year. |
El sentido de la opinión (positiva o negativa) todavía no está disponible como variable.