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Documentation Index

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Este documento describe los items de tipo documento aplicables a verificaciones KYB en México. Para cada item se incluye su descripción y estructura de respuesta. Para consultas públicas (SIGER, SAT, CURP), consulta Items de consultas públicas — KYB México. Para documentos generales (comprobantes de domicilio, estados de cuenta, identificaciones personales) y otros items que aplican en múltiples países, consulta Tipos de documentos y consultas y Respuestas por tipo de ítem.

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Tabla resumen

Estos ítems son soportados por Trébol para el proceso de onboarding de empresas y validación de documentos en México. En el proceso de onboarding, se recomienda crear cada item con el tipo generic para que Trébol clasifique el documento al tipo específico correspondiente.
ÍtemDescripción
aa_mxActas de asamblea.
fme_mxFolio mercantil electrónico del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC).
csf_mxConstancia de situación fiscal.
pw_mxPoder notarial.
ac_mxActa constitutiva.
designacion_responsable_cumplimiento_extractorDesignación de responsable de cumplimiento.
issste_unified_recordExpediente electrónico único del ISSSTE.
tax_payment_complianceOpinión de cumplimiento.

​
ac_mx — Acta constitutiva

{
  "item_type": "ac_mx",
  "item_value": {
    "acta_number": "...",
    "acta_date": "2024-01-01",
    "acta_city": "...",
    "acta_state": "...",
    "acta_type": "constitutiva|asamblea|fme|power|...",
    "notary_name": "...",
    "notary_number": "...",
    "business_name": "...",
    "business_name_event": "...",
    "business_type": "...",
    "business_type_event": "...",
    "business_tax_id": "...",
    "business_tax_id_event": "...",
    "business_duration": "-1(si es indefinido)|99(años)",
    "folio_date": "2024-01-01",
    "folio_number": "...",
    "folio_acta_number": "...",
    "folio_name": "...",
    "folio_inscription_date": "2024-01-01",
    "capital_fixed_value": 0,
    "capital_fixed_shares": 0,
    "capital_fixed_value_per_share": 0,
    "capital_fixed_value_currency": "MXN",
    "capital_variable_value": 0,
    "capital_variable_shares": 0,
    "capital_variable_value_per_share": 0,
    "capital_variable_value_currency": "MXN",
    "capital_total_value": 0,
    "capital_total_shares": 0,
    "capital_total_value_currency": "MXN",
    "shaholders_information_source": "...",
    "shareholders": [
      {
        "name": "...",
        "type": "business|person",
        "id_number": "...",
        "id_type": "rfc",
        "nationality": "...",
        "fixed_value": 0,
        "fixed_shares": 0,
        "variable_value": 0,
        "variable_shares": 0,
        "total_value": 0,
        "total_shares": 0,
        "currency": "MXN"
      }
    ],
    "signatories": [
      {
        "name": "...",
        "type": "business|person",
        "id_number": "...",
        "id_type": "rfc|passport|curp",
        "roles": [
          {
            "id": "uuid",
            "role_name": "administrador unico|comisario|presidente|secretario|tesorero|vocal",
            "group_name": "executives|auditors|board_members|proxies",
            "event": "addition|removal|renewal|mentioned",
            "duration": 99,
            "necessary_match": false,
            "powers": [
              {
                "power_name": "administration|lawsuits_and_collections|assets_management|loans|bank_accounts|delegate",
                "duration": 99,
                "has_power": true,
                "signature_type": "individual|joint",
                "has_limits": false,
                "limits_description": "..."
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "business_city_address": "...",
    "assembly_minute": {
      "eventos_empresa": {
        "duracion": 0,
        "domicilio": 0,
        "estatutos": {
          "duracion": 0,
          "domicilio": 0,
          "explicacion": "...",
          "objeto_social": 0,
          "tipo_sociedad": 0
          "denominacion_social": 0
        },
        "explicacion": "...",
        "objeto_social": 0,
        "tipo_sociedad": 0,
        "parrafos_duracion": [],
        "parrafos_domicilio": [],
        "denominacion_social": 0
      },
      "eventos_firmantes": {
        "firmantes": [],
        "explicacion": "..."
      },
      "eventos_vigilancia": {
        "explicacion": "...",
        "modificacion": 0
      },
      "eventos_accionistas": {
        "explicacion": "...",
        "lista_asistencia": 0,
        "modificacion_capital": 0,
        "compra_venta_acciones": 0
      },
      "eventos_administracion": {
        "adicion": 0,
        "remocion": 0,
        "explicacion": "...",
        "cambio_tipo_organo": 0,
        "renovacion_reeleccion": 0
      },
      "eventos_apoderados": {
        "explicacion": "...",
        "nombramiento_apoderados": 0,
        "remocion_apoderados": 0,
        "renovacion_apoderados": 0,
        "modificacion_apoderados": 0
      }
    }
  }
}
Información detallada sobre roles y firmantes:Para obtener información más detallada sobre la estructura de roles, poderes y firmantes, consulta la guía completa: Extraer Apoderados de Actas y Poderes

​
aa_mx — Acta de asamblea

Misma estructura pública que ac_mx.

​
fme_mx — Folio mercantil electrónico

Misma estructura pública que ac_mx.

​
pw_mx — Poder notarial

Misma estructura pública que ac_mx.

​
csf_mx — Constancia de situación fiscal

{
  "item_type": "csf_mx",
  "item_value": {
    "document_date": "2024-01-01",
    "constancia_type": "business|individual",
    "tax_id_number": "...",
    "company_legal_name": "...",
    "society_type": "...",
    "registration_date": "2020-01-01",
    "registration_status": "...",
    "economic_activities_description_1": "...",
    "business_activities": [
      {
        "order": 1,
        "economic_activity": "...",
        "percentage": "...",
        "date": "2024-01-01"
      }
    ],
    "fiscal_obligations": [
      {
        "obligation_description": "...",
        "terms_description": "...",
        "start_date": "2024-01-01",
        "end_date": "2024-12-31"
      }
    ],
    "post_code_fiscal_address": "...",
    "street_type_fiscal_address": "...",
    "street_name_fiscal_address": "...",
    "external_number_fiscal_address": "...",
    "internal_number_fiscal_address": "...",
    "neighborhood_fiscal_address": "...",
    "district_fiscal_address": "...",
    "city_fiscal_address": "...",
    "state_fiscal_address": "...",
    "email_fiscal": "...",
    "land_line_code_fiscal": "...",
    "land_line_fiscal": "...",
    "person_rfc": "...",
    "person_curp": "...",
    "person_name": "...",
    "person_last_name_1": "...",
    "person_last_name_2": "...",
    "regime": "...",
    "qr_validated_at": "2024-01-01T00:00:00Z",
    "qr_validation_data": {
      "data": {
        "rfc": "ABC123456789",
        "curp": "PERE800101HDFXXX01",
        "al": "Miguel Hidalgo",
        "cp": "11560",
        "colonia": "Polanco",
        "regimen": "General de Ley Personas Morales",
        "fecha_de_alta": "2020-01-15",
        "numero_exterior": "123",
        "numero_interior": "A",
        "tipo_de_vialidad": "Avenida",
        "correo_electronico": "contacto@empresa.com",
        "entidad_federativa": "Ciudad de México",
        "regimen_de_capital": "Sociedad Anónima",
        "fecha_de_constitucion": "2015-03-20",
        "nombre_de_la_vialidad": "Reforma",
        "municipio_o_delegacion": "Miguel Hidalgo",
        "denominacion_o_razon_social": "EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V.",
        "situacion_del_contribuyente": "Activo",
        "fecha_de_inicio_de_operaciones": "2015-04-01",
        "fecha_del_ultimo_cambio_de_situacion": "2023-06-15",
        "nombre": "Juan Carlos",
        "apellido_paterno": "Pérez",
        "apellido_materno": "García"
      }
    },
    "qr_validation_result": "ACTIVO|INACTIVO|SUSPENDIDO|FAILED|INVALID_QR|INVALID_URL_FORMAT|null",
    "qr_validation_status": "processing|completed|null",
    "qr_validation_message": "Validation Succesfull.|Page returned invalid.|Page returned invalid format.|null",
    "qr_url": "..."
  }
}

​
designacion_responsable_cumplimiento_extractor

{
  "type": "designacion_responsable_cumplimiento_extractor",
  "payload": {
    "document_type": "DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO",
    "folio_number": null,
    "document_issue_date": "2021-07-27",
    "designated_individual": {
      "rfc": null,
      "curp": null,
      "first_name": "MARIA",
      "paternal_surname": "GARCIA",
      "maternal_surname": "LOPEZ",
      "full_name": "LIC. MARIA GARCIA LOPEZ",
      "date_of_birth_from_rfc_inference": null,
      "date_of_birth_on_document": null,
      "country_of_birth": null,
      "nationality": null,
      "contact_information": {
        "lada_code": null,
        "phone_number": null,
        "mobile_number": null,
        "email": null
      },
      "address": {
        "postal_code": null,
        "federal_entity": null,
        "municipality_delegation": null,
        "neighborhood": null,
        "locality": null,
        "street_type": null,
        "street_name": null,
        "other_references": null
      }
    },
    "designating_entity": {
      "rfc": null,
      "name": "TREBOL Servicios Petroleros S. A. de C. V.",
      "designation_status": "ACEPTADO",
      "status_date": "2021-07-27"
    },
    "red_flags": [
      "Información personal sensible faltante para los responsables designados: RFC, CURP, fecha de nacimiento, país de nacimiento, nacionalidad, información de contacto y domicilio.",
      "RFC de la entidad designante no presente en el documento."
    ],
    "others": {
      "designated_individual": [
        {
          "rfc": null,
          "curp": null,
          "first_name": "JUAN CARLOS",
          "paternal_surname": "RODRIGUEZ",
          "maternal_surname": "MORALES",
          "full_name": "LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORALES",
          "date_of_birth_from_rfc_inference": null,
          "date_of_birth_on_document": null,
          "country_of_birth": null,
          "nationality": null,
          "contact_information": {
            "lada_code": null,
            "phone_number": null,
            "mobile_number": null,
            "email": null
          },
          "address": {
            "postal_code": null,
            "federal_entity": null,
            "municipality_delegation": null,
            "neighborhood": null,
            "locality": null,
            "street_type": null,
            "street_name": null,
            "other_references": null
          }
        }
      ]
    }
  }
}

​
registro_actividades_vulnerables_extractor

{
  "type": "registro_actividades_vulnerables_extractor",
  "payload": {
    "document_type": "...",
    "folio_number": "...",
    "document_date": "YYYY-MM-DD",
    "extracted_information": {
      "entity_details": {
        "legal_name": "...",
        "rfc": "...",
        "incorporation_date": "YYYY-MM-DD",
        "country_of_incorporation": "...",
        "nationality_of_entity": "..."
      },
      "contact_information": [
        {
          "area_code": "...",
          "phone_number": "...",
          "mobile_number": "...",
          "email": "..."
        }
      ],
      "vulnerable_activity_details": [
        {
          "activity_code": "...",
          "activity_description": "...",
          "first_operation_date": "YYYY-MM-DD"
        }
      ],
      "reporting_details": [
        {
          "reporting_type": "...",
          "reporting_deadline": "...",
          "legal_basis_for_reporting": "...",
          "registration_date_for_activity": "YYYY-MM-DD"
        }
      ]
    }
  }
}