Plantilla de Dictamen de Referencia — Anotada (grounding)

Esta es la plantilla de dictamen ya configurada de Trébol (Formato_Dictamen_Predeterminado.docx, incluida en esta carpeta). Es la fuente de verdad de cómo se ve una plantilla bien tokenizada y la única que documenta variables que no están en la web. Cuando dudes de cómo tokenizar una sección de la plantilla de un cliente, busca aquí la sección equivalente.

El archivo .docx original está en esta misma carpeta. Para inspeccionarlo: extract-text grounding/Formato_Dictamen_Predeterminado.docx. Está estructurado como una tabla de Word por filas/celdas.

Cómo leer esta referencia

Cada sección muestra la etiqueta del dictamen y el token que va a su lado. Reutilízalos como patrón al configurar plantillas de clientes con secciones análogas.

DATOS GENERALES

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: {legal_businessName}, {legal_businessType}
RFC: {tax_businessTaxId} · DURACIÓN: {legal_businessDuration}
DOMICILIO SOCIAL: {legal_businessLegalAddress} · ACTIVIDAD ECONÓMICA: {tax_businessMainActivity_economicActivity}

Domicilio fiscal

FUENTE: {#tax_hasConstancia}Constancia de Situación Fiscal{/}{^tax_hasConstancia}Faltó subir una Constancia de situación Fiscal{/}
DOMICILIO COMPLETO: {fiscalAddress} · VIGENTE HASTA: {fiscalAddress_source_date}

Domicilio comercial

FUENTE: {#comercialAddress}Comprobante de domicilio{/}{^comercialAddress}Faltó subir un comprobante de domicilio{/}
DOMICILIO COMPLETO: {comercialAddress} · FECHA DEL DOCUMENTO: {comercialAddress_source_date} · SERVICIO: {address_service_type}

INFORMACIÓN DE ACTAS (tabla, bucle)

Fila repetible:

{#actaSources}{documentNumber} | {documentDate} | No. {notaryNumber} Nom: {notaryName} | {type} | No. {folioNumber} Fecha: {folioDate} | {notaryState}{/}

Dentro, explicación de eventos por acta:

{#orderDay}- Eventos de empresa: {EVENTOS_EMPRESA_EXPLICACION}, - Eventos de accionistas: {EVENTOS_ACCIONISTAS_EXPLICACION}, - Eventos de administración: {EVENTOS_ADMINISTRACION_EXPLICACION}, - Eventos de vigilancia: {EVENTOS_VIGILANCIA_EXPLICACION}, - Eventos de firmantes: {EVENTOS_FIRMANTES_EXPLICACION}{/}

DATOS DE CONSTITUCIÓN

{registration_actaNumber}, {registration_registrationDate}, {registration_city}, {registration_notaryNumber}, {registration_notaryName}, RPPC {registration_folioNumber}, FECHA RPPC {registration_folioDate} FUENTE:

{#registration_hasConstitutive}Escritura pública número {registration_actaNumber} de fecha {registration_registrationDate}, otorgada ante la fe del Licenciado(a) {registration_notaryName}, titular de la notaría pública número {registration_notaryNumber} de {registration_city}, debidamente inscrita en el registro público de comercio de {registration_city} bajo el folio mercantil electrónico número {registration_folioNumber} de fecha {registration_folioDate}{/}{^registration_hasConstitutive}Faltó subir acta constitutiva{/}

APODERADO N DE LA PERSONA MORAL (1-based; el bloque se repite cambiando `key_person_1` → `key_person_2`, …)

NOMBRE COMPLETO: {key_person_1}
NACIONALIDAD: {key_person_1_nationality} · FECHA DE NACIMIENTO: {key_person_1_birth_date}
SEXO: {key_person_1_gender} · CURP: {key_person_1_external_identities_curp}
DIRECCIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD: {key_person_1_mx_address_tipo_vialidad} {key_person_1_mx_address_nombre_vialidad} {key_person_1_mx_address_numero_exterior} {key_person_1_mx_address_tipo_interior} {key_person_1_mx_address_numero_interior}, {key_person_1_mx_address_nombre_asentamiento}, {key_person_1_mx_address_municipio_o_ente_territorial} {key_person_1_mx_address_codigo_postal} {key_person_1_mx_address_entidad_federativa} {key_person_1_mx_address_localidad} {key_person_1_mx_address_pais}
ESCRITURA PODER: {key_person_1_source_number} · FECHA: {key_person_1_source_date} · NÚMERO DE NOTARIO: {key_person_1_source_notaryNumber}
NOMBRE DE NOTARIO: {key_person_1_source_notaryName} · PLAZA: {key_person_1_source_notaryCity}, {key_person_1_source_notaryState}
RPPC: {key_person_1_source_folioNumber} · FECHA RPPC: {key_person_1_source_folioDate}
ROL DEL FIRMANTE: {key_person_1_role_name}
Tabla de poderes (cada uno con CUENTA CON EL PODER / TIPO DE FIRMA / VIGENCIA / LIMITACIONES):
- ADMINISTRACIÓN: {key_person_1_power_administration_x_mark} · {key_person_1_power_administration_signature_type} · {key_person_1_power_administration_duration} · {key_person_1_power_administration_limits_description}
- CUENTAS BANCARIAS: {key_person_1_power_bank_accounts_x_mark} · _signature_type · _duration · _limits_description
- OTORGAR/DELEGAR/SUSTITUIR PODERES: {key_person_1_power_delegate_x_mark} · _signature_type · _duration · _limits_description ⚠ ojo: la referencia usa delegate, que no está en la doc web (que lista 5 poderes: administration, assets_management, loans, bank_accounts, lawsuits_and_collections). Verificar contra una verificación real.
- TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO: {key_person_1_power_loans_x_mark} · _signature_type · _duration · _limits_description
- DOMINIO: {key_person_1_power_assets_management_x_mark} · _signature_type · _duration · _limits_description
- PLEITOS Y COBRANZAS: {key_person_1_power_lawsuits_and_collections_x_mark} · _signature_type · _duration · _limits_description
FUENTE: {#key_person_1_source_number}Escritura pública número {key_person_1_source_number} de fecha {key_person_1_source_date}…{/}{^key_person_1_source_number}No se encontraron poderes para el firmante #1{/}

ACCIONISTAS PRIMER NIVEL (tabla, bucle)

Fila repetible: {#shareholders}{name} | {fixed_value} | {fixed_shares} | {variable_value} | {variable_shares} | {share_percentage} %{/} Fila TOTAL: {capital_fixedValue} | {capital_fixedShares} | {capital_variableValue} | {capital_variableShares} | 100 % FUENTE:

{#shareholders_source_acta_number}Escritura pública número {shareholders_source_acta_number} de fecha {shareholders_source_source_date}…{/}{^shareholders_source_acta_number}No se encontró el cuadro accionario más reciente{/}

PROPIETARIOS REALES (ACCIONISTAS SEGUNDO NIVEL) — UBOs MX

Por empresa (ubos_business_0, ubos_business_1, …):

Tabla accionaria: {#ubos_business_0_shareholders}{name} {first_surname} {second_surname} | {share_percentage} %{/}
Datos generales por persona (ubos_person_0, ubos_person_1, …): {#ubos_business_0_ubos_person_0_name}{ubos_business_0_ubos_person_0_name} {…_firstSurname} {…_secondSurname} | {…_gender} | {…_nationality} | {…_birthDate} | {…_curp} | {…_email} | {…_mx_address_*} | {…_occupation} | {…_phone}{/}

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (tabla, bucle)

{#board_members}{names} {firstSurname} {secondSurname} | {roleName}{/} {#executives}{names} {firstSurname} {secondSurname} | {roleName}{/} FUENTE:

{#board_member_0_names}Escritura pública número {board_member_0_source_documentNumber} de fecha {board_member_0_source_documentDate}, otorgada ante la fe del licenciado {board_member_0_source_extraFields_notaryName}, titular de la notaría pública número {board_member_0_source_extraFields_notaryNumber} de {board_member_0_source_extraFields_notaryCity}, {board_member_0_source_extraFields_notaryState}{/}{^board_members_0_names}{/}{#executive_0_names}…{/}{^executive_0_names}{/}

⚠ La referencia escribe el inverso como {^board_members_0_names} (plural) mientras el directo es {board_member_0_names} (singular). Posible errata: el individual es board_member_0. Verificar.

CONSULTAS ADICIONALES

RENAPO: {#external_sources_renapo}NOMBRE DE PERSONA: {names} {first_surname} {second_surname} FUENTE: {consult_source} FECHA: {consult_date} ESTADO: {consult_status} RESULTADO: {curp} {gender} {birth_date} {nationality} {birth_entity} {evidentiary_document}{/}
PLD (Quién es Quién): {#external_sources_aml_validation} con sub-bloques {#aml_company}, {#aml_administrators}, {#aml_key_people}, {#aml_shareholders}, {#aml_ubos}. Cada uno: {subjectName} {validatedAt} {status} y resultado anidado {#validationResult}{#providerResponse}{#success}{#data}{NOMBRECOMP}{FULL_NAME}{NAME}{CONTRIBUYENTE}{RFC}{LISTA}{ESTATUS}{ID_PERSONA}{COINCIDENCIA}{CATEGORIA_RIESGO}{SANCION}{EXPEDIENTE}{CAUSA_IRREGULARIDAD}{DISPOSICION}{/}{/} + inversos {^success}No hay información de PLD…{/} por nivel.
E.FIRMA Y SELLO DIGITAL: FECHA {fiel_scrapedAt} ESTADO {fiel_status} · {#external_sources_fiel_sello}{#scrapper_success}{company_name} {business_type} {rfc} {type} {serial_number} {status} {start_date} {final_date}{/}{/} · error {#external_sources}{^scrapper_success}RFC: {rfc} Estado: {scrapper_error}{/}{/} · {^external_sources_fiel_sello}No hay certificados de FIEL y SELLO activos{/}
SIGER: {#external_sources_siger}FUENTE: {consult_source} FECHA: {consult_date} ESTADO: {consult_status} Razón social: {company_name} FME: {fme} Estatus FME: {fme_status} Entidad: {federal_entity} Municipio: {municipality} Oficina: {registry_office} {#documents}{preCodedForm} {admissionDate} {registrationDate} {documentNumber}{/documents}{/}
INE: {#external_sources_ine_validation}FUENTE: {consult_source} FECHA: {consult_date} ESTADO: {consult_status} {is_valid} {cic} {voter_code} {emission_number} {federal_district} {local_district} {ocr_number} {registry_year} {emission_year}{/}
QR DE LA CSF: FECHA {tax_additonalData_source_qrValidatedAt} (⚠ typo “additonal”) ESTADO {#tax_additionalData_source_qrValidation}EXITOSO{/}{^tax_additionalData_source_qrValidation}NO EXITOSO{/} RESULTADO {#tax_additionalData}{#data}Denominación: {denominacion_o_razon_social} Régimen de capital: {regimen_de_capital} Fecha de constitución: {fecha_de_constitucion} … {fecha_de_alta}{/}{/}

Erratas/inconsistencias detectadas en la propia referencia (no replicarlas)

Espacio dentro de llaves: { key_person_1_source_notaryState} — el espacio inicial rompe el reemplazo. Escribir sin espacio.
Mayúsculas: {KEY_PERSON_2_ROLE_NAME} en una celda — usar minúsculas {key_person_2_role_name}.
Inverso plural {^board_members_0_names} vs individual board_member_0_names.
Poder delegate en apoderados, no listado en la doc web de 5 poderes.
Typo tax_additonalData_source_qrValidatedAt (debería ser additionalData).

Estas son justamente las cosas que el ingeniero de variables (persona) debe vigilar y que se registran en corrections/ cuando se confirme cuál es la forma correcta contra una verificación real.

Intro al API de Trébol

Example template reference

Plantilla de Dictamen de Referencia — Anotada (grounding)

Cómo leer esta referencia

DATOS GENERALES

Domicilio fiscal

Domicilio comercial

INFORMACIÓN DE ACTAS (tabla, bucle)

DATOS DE CONSTITUCIÓN

APODERADO N DE LA PERSONA MORAL (1-based; el bloque se repite cambiando `key_person_1` → `key_person_2`, …)

ACCIONISTAS PRIMER NIVEL (tabla, bucle)

PROPIETARIOS REALES (ACCIONISTAS SEGUNDO NIVEL) — UBOs MX

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (tabla, bucle)

CONSULTAS ADICIONALES

Erratas/inconsistencias detectadas en la propia referencia (no replicarlas)

​Plantilla de Dictamen de Referencia — Anotada (grounding)

​Cómo leer esta referencia

​DATOS GENERALES

​Domicilio fiscal

​Domicilio comercial

​INFORMACIÓN DE ACTAS (tabla, bucle)

​DATOS DE CONSTITUCIÓN

​APODERADO N DE LA PERSONA MORAL (1-based; el bloque se repite cambiando key_person_1 → key_person_2, …)

​ACCIONISTAS PRIMER NIVEL (tabla, bucle)

​PROPIETARIOS REALES (ACCIONISTAS SEGUNDO NIVEL) — UBOs MX

​CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (tabla, bucle)

​CONSULTAS ADICIONALES

​Erratas/inconsistencias detectadas en la propia referencia (no replicarlas)

Plantilla de Dictamen de Referencia — Anotada (grounding)

Cómo leer esta referencia

DATOS GENERALES

Domicilio fiscal

Domicilio comercial

INFORMACIÓN DE ACTAS (tabla, bucle)

DATOS DE CONSTITUCIÓN

APODERADO N DE LA PERSONA MORAL (1-based; el bloque se repite cambiando `key_person_1` → `key_person_2`, …)

ACCIONISTAS PRIMER NIVEL (tabla, bucle)

PROPIETARIOS REALES (ACCIONISTAS SEGUNDO NIVEL) — UBOs MX

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (tabla, bucle)

CONSULTAS ADICIONALES

Erratas/inconsistencias detectadas en la propia referencia (no replicarlas)